Đằng sau hơn 5.000 tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép là cả một hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ, với khối tài sản bị thu giữ lên tới hàng chục tỷ đồng.
Một chuyên án quy mô lớn vừa được Công an TP Hà Nội triệt phá đã bóc gỡ đồng thời hai mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao, gồm đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hoạt động thông qua nền tảng OKWIN.
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, quá trình khám xét và bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (khoảng 27 tỷ đồng), cùng gần 100 máy tính, điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.
Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CANMVPCTPCNC)
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 42 bị can về các hành vi "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Ngoài ra, 10 đối tượng khác bị xử phạt hành chính do có hành vi liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà Tiến Đạt (sinh năm 1997) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên thu thập, mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Chỉ trong khoảng 5 tháng hoạt động, nhóm này đã thu thập, mở và giao dịch trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng chính sách chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu thuê bao của các nhà mạng để tiếp cận người dân. Dưới danh nghĩa tuyển cộng tác viên hoặc hỗ trợ cập nhật thông tin thuê bao, chúng thu thập hình ảnh khuôn mặt, giấy tờ tùy thân và các thông tin cá nhân khác.
Sau khi có được dữ liệu, các đối tượng sử dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến và ví điện tử đứng tên người khác mà chủ sở hữu không hề biết hoặc không nhận thức đầy đủ mục đích sử dụng.
Những tài khoản này sau đó được bán cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước để phục vụ nhiều hoạt động phi pháp như lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, phân cấp nhiều vai trò khác nhau (Ảnh: CANMVPCTPCNC)
Từ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia vận hành thông qua hệ sinh thái OKWIN.
Theo cơ quan công an, hàng chục đối tượng giữ nhiều vai trò khác nhau trong hệ thống này đã bị triệu tập và bắt giữ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các đối tượng hoạt động theo mô hình phân cấp với các bộ phận quản lý, quảng bá, lập trình, chăm sóc khách hàng và vận hành nền tảng, tạo thành một mạng lưới có tổ chức.
Cơ quan điều tra đánh giá, việc triệt phá chuyên án không chỉ đánh sập mắt xích chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao mà còn bóc gỡ một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô lớn. Qua đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, góp phần hạn chế các hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng.
Hân Ly